• О КОМПАНИИ • НОВОСТИ • УСЛУГИ • ЦЕНЫ • СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ • ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО • НАШИ СТАТЬИ • КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ
УСЛУГИ



Общая информация
  Законодательство и полезные документы
      Список стран, не сотрудничающих по делам об отмывании денег (по версии FATF, посл. версия от 14.02.2003)


Международный комитет по борьбе с отмыванием денег или FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) был создан с целью введения всеми финансовыми центрами международных стандартов для защиты, определения и наказания за отмывание денег. В настоящее время в комитет входят 31 страна-участник и 19 международных организаций (включая такие как Интерпол, Всемирный банк, Европейский Центробанк, и Международный валютный фонд) в качестве наблюдателей. В 2000 году Комитет разработал сорок рекомендаций в качестве международного стандарта мер, которым необходимо придерживаться разным странам мира в этой борьбе. Комитет регулярно проводит среди своих членов а также других стран проверку на предмет их соответствия этим рекомендациям и публикует ежегодные отчеты. Эти отчеты включают список стран (NCCT – Non-cooperative countries and territories), которые по мнению комитета препятствуют международному сотрудничеству с незаконной деятельностью. Комитет рекомендует своим членам уделять более пристальное внимание любым финансовым операциям с компаниями или банками в этих странах как подозрительным на незаконные. На практике это может иногда приводить к проблемам с переводом или получением денег из этих юрисдикций, а также нежеланием серьезных фирм работать с компаниями, зарегистрированными в этих странах.

Согласно последнему отчету (14.02.2003) в этот список входят:
- Гватемала;
- Египет;
- Индонезия;
- Мьянма (Бирма);
- Науру;
- Нигерия;
- Острова Кука;
- Сент-Винсент и Гренадины;
- Украина;
- Филиппины.


Наш телефон:
+7(495)7212550 - многоканальный

Наш e-mail:
info@delso.ru

Rambler's Top100


О КОМПАНИИ  •  НОВОСТИ  •  УСЛУГИ  •  ЦЕНЫ  •  СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ  •  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  • НАШИ СТАТЬИ  • КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ